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白银有色集团股份有限公司第 注册商标要多少钱_三届董事会第三十九次会议决议书记

  证券代码:601212            证券简称:白银有色            书记编号:2019—临046号

  白银有色集团股份有限公司

  第三届董事会第三十九次会议决议书记

  本公司董事会及全体董事担保本书记内容不存在任何虚假记载、误导性述说可能重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”或“公司”)于2019年5 月22 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第三十九次会议的通知。公司第三届董事会第三十九次会议于2019年5月31日以通讯方式召开。会议应到董事13人,实到董事13人。

  本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议办法符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于新增设立募集资金专项账户的提案》

  依照中国证监会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非生长基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1003号)核准:“公司向中非生长基金有限公司发行238,

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,981,037股股份购买相关资产;核准公司非暗地发行股份募集配套资金不超出75,600万元。”

  为尺度募集资金解决,切实珍惜投资者权益,公司拟在金融机构新增专项账户用于本次交易之募集配套资金的存储、使用和解决。

  表决成效:同意13票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于部门募投项目延期的提案》

  相关内容请查阅公司在指定信息表露媒体及上海证券交易所()表露的《白银有色集团股份有限公司关于部门募投项目延期的书记》(    书记编号:2019-临047号)。

  独立董事对此事项颁发了独立意见,认为该事项是公司依照项目实际情况而做出的审慎决定,

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,不波及项目的内容、投资总额、实施主体的革新,不存在变相改变募集资金投向和损害股东所长的情况,

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,同意该事项。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站()表露的《白银有色集团股份有限公司独立董事关于部门募投项目延期的独立意见》。

  表决成效:同意13票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于介入组建甘肃省港口开发投资有限公司的提案》

  甘肃省港口开发投资有限公司(以下简称“甘肃港口公司”)注书籍钱6亿元,由金川集团股份有限公司、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、甘肃工程咨询集团有限公司、甘肃省物产集团有限责任公司和白银有色共同出资设立,此中白银有色出资6000万元,持股比例10%。甘肃港口公司将与广西港工公司合作开发建布防城港市赤沙港区 21、22号泊位。项目是落实国家“一带一路”提倡和“国际陆海贸易新通道”的重要门径,有利于拓展北部湾经济区及东盟国家外向型生长业务,为企业经营缔造更好的条件,符合公司策略生长规划。

  表决成效:同意13票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于继续优化班罗投资组合的提案》

  基于公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于优化班罗投资组合的提案》,相关内容请查阅公司在指定信息表露媒体及上海证券交易所()表露的《白银有色集团股份有限公司关于关于部属参股公司收到加拿大安大抵省高等法院容许进行债务重组的书记》(    书记编号:2018-临025号)。为进一步整合海外参股公司的运营,优化班罗(开曼)有限公司(以下简称“班罗公司”)金矿资产的解决,公司承接负责唐吉萨矿业公司的出产运营。唐吉萨矿业公司为在产黄金采选冶联合企业,拥有的唐吉萨矿山黄金资源量495万盎司,约153吨;黄金储量151万盎司,约46吨。截至2018年末,唐吉萨矿业公司总资产为19,482.6万美元,净资产9,880万美元。2018年唐吉萨矿山共产黄金85,694盎司,约2.7吨。

  表决成效:同意13票,反对0票,弃权0票。

  特此书记。

  白银有色集团股份有限公司董事会

  2019年5月31日

  证券代码:601212             证券简称:白银有色             书记编号:2019—临047号

  白银有色集团股份有限公司

  关于部门募投项目延期的书记

  本公司董事会及全体董事担保本书记内容不存在任何虚假记载、误导性述说可能重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。

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